Много сомнений у предпринимателей возникает уже на этапе определения выгодоприобретателя. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных сомнений, связанных с идентификацией и уведомлением бенефициара в Центральный регистр реальных бенефициаров :
Следует сообщить о любом человеке, который соответствует критериям для того, чтобы считаться бенефициаром. Если нам удается идентифицировать одного бенефициара , мы всегда должны проверять, есть ли в компании другие лица, которые могут считаться бенефициарами на основании других частей установленного законом определения. Сейчас раскрытие конечных бенефициаров это необходимый процесс .
Необходимо раскрывать все обстоятельства, которые определяют, что данное лицо является реальным бенефициаром (например, в случае партнерства с ограниченной ответственностью, где партнеры с ограниченной ответственностью являются одновременно членами правления и партнерами компании-партнера, оба прямых права должны быть указано — из-за наличия статуса ограниченного партнера, а также косвенного — из-за наличия доли в капитале и осуществления контроля над генеральным партнером).
